Cumplimiento y prevención de fraude, listos para operar
Dos plataformas RegTech para entidades financieras y empresas reguladas: una valida contrapartes contra listas AML en segundos; la otra detecta fraude y lavado en cada transacción, en tiempo real.
AMLRISK
Valida a tus contrapartes en segundos
Consulta de listas vinculantes, restrictivas e informativas para cumplir con las normativas contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo (SARLAFT y SAGRILAFT). Búsqueda inteligente con machine learning sobre miles de registros, en modalidad SaaS.
Con AMLRISK puedes
- Listas vinculantes, restrictivas, informativas, noticias AML y PEPs
- Búsqueda por número de identificación, NIT, nombre o pasaporte
- Búsquedas masivas de hasta 5.000 registros al instante
- Monitoreo permanente con aviso cuando aparece una coincidencia
- Conexión por web service sin costo adicional
- Fuentes especiales: Procuraduría, Registraduría, Rama Judicial y RUES
- fuentes nacionales e internacionales
- +3.500
- menos falsos positivos en las búsquedas
- 99 %
- registros validados en una búsqueda masiva
- 5.000
- acceso y soporte a la plataforma
- 7 × 24
FRAML-MS
Prevención de fraude y cumplimiento AML en una sola plataforma
Motor de decisión en tiempo real, multicanal y multiempresa. Detecta y alerta transacciones sospechosas antes de que impacten el negocio, e integra fraude y AML para eliminar los silos de información entre equipos de riesgo y cumplimiento.
Con FRAML-MS puedes
- Fraude transaccional en tiempo real y near real time
- Monitoreo transaccional AML, KYC y KYB con perfilamiento del cliente
- Reglas dinámicas y gestión centralizada de alertas y casos
- Grafos de correlación que revelan redes de cuentas, dispositivos y testaferros
- Gestión de PEPs y familiares, reportes ROS y requerimientos judiciales
- Modelos de machine learning entrenados con tus datos y un agente IA que prioriza alertas
- Integración con tus sistemas core en línea y por lotes
- de implementación de punta a punta
- 6 meses
- índice de falsos positivos en tiempo real
- 1 : 5
- seguridad de la información, más ISO 9001 de calidad
- ISO 27001
- acceso y soporte a la plataforma
- 7 × 24
¿Quieres verlos con tus propios datos?
Te mostramos AMLRISK y FRAML-MS en una demo guiada y evaluamos juntos cómo encajan con tus procesos de cumplimiento.
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